Les États-Unis et le Royaume-Uni lancent une alliance contre les centres d’escroquerie aux cryptomonnaies

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont formé une alliance commune entre leurs services répressifs visant les centres d’escroquerie impliqués dans des fraudes liées aux cryptomonnaies et des escroqueries à l’investissement facilitées par la cybercriminalité. 

Jeudi, le ministère américain de la Justice a annoncé que le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, le Service des poursuites de la Couronne d’Angleterre et du pays de Galles et l’Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité avaient signé un protocole d’accord. Le DOJ l’a décrit comme le « premier du genre », un accord international de coopération visant à démanteler ces centres d’escroquerie.

Dans le cadre de cet accord, les agences mèneront des enquêtes parallèles sur des cibles communes, partageront des informations sur les syndicats du crime organisé et discuteront des juridictions qui devraient engager des poursuites dans certains dossiers. Le DOJ a déclaré que les autorités avaient déjà identifié des dossiers qui se recoupaient et prévoyaient une opération visant à les démanteler sur place avec des partenaires du secteur privé à Londres au début du mois d’octobre.

Cet accord transfrontalier intervient alors que les pertes signalées aux États-Unis du fait des fraudes à l’investissement dans les cryptomonnaies continuent d’augmenter. Selon le DOJ, les pertes signalées au centre de plaintes pour les crimes sur Internet du FBI ont bondi de 89 %, passant de 4,57 milliards de dollars en 2023 à 8,65 milliards de dollars en 2025. 

Les efforts internationaux ciblent les complexes d’escroquerie aux cryptomonnaies

L’accord élargit la Scam Center Strike Force, que la procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro a lancée en novembre 2025 pour cibler les réseaux chinois de criminalité organisée qui exploitent des centres d’escroquerie principalement en Asie du Sud-Est. Selon le DOJ, leurs stratagèmes comprennent des fraudes à l’investissement dans les cryptomonnaies et sont souvent liés à la traite des êtres humains et au blanchiment d’argent. 

Le groupe de travail comprend le FBI, les services secrets américains, la division des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service, les enquêtes de sécurité intérieure et les bureaux du ministère de la Justice. Il travaille également avec le Trésor américain, le département d’État et des entreprises privées afin de perturber les opérations d’escroquerie et de récupérer les fonds des victimes.

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Les autorités internationales ont coordonné des perquisitions contre des opérations similaires. Le 29 avril, le DOJ a fait état d’une opération dirigée par la police de Dubaï et impliquant le FBI et le ministère chinois de la Sécurité publique, qui a entraîné 276 arrestations et la fermeture d’au moins neuf centres d’escroquerie aux cryptomonnaies. Six personnes ont été inculpées dans le cadre de stratagèmes qui auraient utilisé de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies pour solliciter des dépôts auprès de victimes. 

Les gouvernements d’Asie du Sud-Est ont également adopté des mesures nationales plus strictes. Le 15 mai, le gouvernement militaire du Myanmar avait publié un projet de loi prévoyant des peines allant de 10 ans à la perpétuité pour les fraudes aux monnaies numériques, la peine de mort étant possible lorsque des personnes contraintes de travailler dans des centres d’escroquerie étaient tuées. 

Le 28 juillet, le Parlement a approuvé le projet de loi, bien que l’approbation présidentielle n’ait pas été confirmée.

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