Le procureur fédéral de Manhattan dirige l’enquête sur le respect par Binance des sanctions contre l’Iran : Bloomberg

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York enquête pour déterminer si Binance a sciemment autorisé des opérations qui violaient les sanctions américaines contre l’Iran, a rapporté Bloomberg mardi, apportant de nouveaux éléments sur une enquête du ministère de la Justice révélée pour la première fois en mars.

La division pénale du ministère de la Justice à Washington participe également à l’enquête, a rapporté Bloomberg, citant des personnes au fait de l’affaire.

Interrogé pour obtenir un commentaire, un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph : « Nous appliquons une politique de tolérance zéro à l’égard des violations des sanctions. Nous coopérons pleinement avec les autorités chargées de l’application de la loi et restons déterminés à débusquer et à fermer les comptes des acteurs malveillants. »

Cette déclaration ne précise pas directement si Binance a connaissance de l’enquête rapportée.

Le ministère américain de la Justice a refusé de commenter.

Une enquête n’établit pas l’existence d’une infraction et peut se conclure sans qu’aucune accusation ne soit déposée.

En mars, le Wall Street Journal a rapporté que le DOJ examinait si l’Iran avait utilisé Binance pour contourner les sanctions américaines, en citant des documents de l’entreprise et des personnes au fait de l’affaire. À l’époque, le Journal indiquait qu’il n’était pas clair si le DOJ enquêtait sur Binance elle-même, sur ses utilisateurs ou sur les deux.

Binance avait alors déclaré à Cointelegraph ne pas avoir connaissance d’une quelconque enquête du DOJ.

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