Le procureur fédéral de Manhattan dirige l’enquête sur le respect par Binance des sanctions contre l’Iran : Bloomberg

Le parquet fédéral de Manhattan enquête pour déterminer si Binance a sciemment autorisé des transactions violant les sanctions américaines contre l’Iran, a rapporté Bloomberg mardi, apportant de nouveaux détails sur une enquête du ministère de la Justice révélée pour la première fois en mars.

La division pénale du ministère de la Justice à Washington participe également à l’enquête, a rapporté Bloomberg, citant des personnes au fait du dossier.

Sollicité pour un commentaire, un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph : « Nous appliquons une politique de tolérance zéro à l’égard des violations des sanctions. Nous coopérons pleinement avec les autorités chargées de l’application de la loi et restons déterminés à identifier et à mettre fin aux activités des acteurs malveillants. »

Cette déclaration ne précisait pas directement si Binance avait connaissance de l’enquête rapportée.

Une enquête n’établit pas l’existence d’actes répréhensibles et peut s’achever sans qu’aucune accusation ne soit déposée.

En mars, le Wall Street Journal a rapporté que le ministère de la Justice examinait si l’Iran avait utilisé Binance pour contourner les sanctions américaines, en citant des documents de l’entreprise et des personnes au fait du dossier. À l’époque, le Journal indiquait qu’il n’était pas clair si le ministère de la Justice enquêtait sur Binance elle-même, sur ses utilisateurs, ou sur les deux.

Binance avait alors déclaré à Cointelegraph ne pas avoir connaissance d’une quelconque enquête du ministère de la Justice.

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