La procureure générale de New York réclame 1,37 milliard de dollars aux fondateurs de NovaTech pour une arnaque de type Ponzi

La procureure générale de New York, Letitia James, a demandé à un tribunal d’ordonner aux fondateurs de la plateforme défunte de trading de cryptomonnaies et de devises NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, ainsi qu’aux entreprises liées, de verser 1,37 milliard de dollars pour leur système de Ponzi.

Selon un document judiciaire déposé jeudi, la procureure générale réclame la restitution d’environ 1,13 milliard de dollars de fonds d’investisseurs, ainsi que 232,5 millions de dollars d’intérêts.

Le tribunal a jugé les Petion et les entreprises responsables par défaut en août 2025, après leur absence de réponse à la plainte.

Quatre personnes ayant recruté des investisseurs pour NovaTech ont accepté séparément de verser près de 6 millions de dollars dans le cadre d’accords transactionnels destinés à bénéficier aux victimes, selon le bureau de la procureure générale.

Plus de 11 000 New-Yorkais ont perdu des dizaines de millions de dollars par l’intermédiaire de NovaTech et d’un précédent système de minage de cryptomonnaies, AWS Mining, a déclaré le bureau de la procureure générale. La plainte alléguait que les promoteurs ciblaient les communautés haïtiennes et d’autres communautés immigrées par l’intermédiaire de groupes de prière, des réseaux sociaux et de WhatsApp, en promettant des rendements élevés et des primes de recrutement.

Le document judiciaire indique que les investisseurs ont déposé environ 1,16 milliard de dollars dans les portefeuilles de cryptomonnaies de NovaTech entre août 2019 et mai 2023. Sur cette somme, seuls environ 26 millions de dollars ont été déposés auprès du prestataire de trading de la plateforme, B2Broker, à des fins de trading, selon la procureure générale.

La requête réclame séparément environ 6,15 millions de dollars, intérêts compris, au titre d’AWS Mining.

AWS Mining s’est effondrée en 2019. NovaTech s’est effondrée en 2023, laissant des dizaines de milliers d’investisseurs dans l’incapacité de retirer leurs fonds. James a poursuivi NovaTech, AWS Mining et d’autres entreprises associées en juin 2024.

Cointelegraph a sollicité les commentaires du bureau de la procureure générale de New York sur la manière dont les fonds éventuellement recouvrés seraient distribués aux victimes et sur les mesures qui pourraient être prises pour faire exécuter le jugement, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

À lire aussi : Cysic offre une prime de 10 %, un pirate verse son butin dans Tornado Cash