Écrit par Zoltan VardaiRédacteurVérifié par Robert LakinRédacteurLes paiements en USDT au cœur de l’échec d’une transaction pétrolière de 230 millions de dollars d’un géant énergétique polonais : FT
Dernières actualitésPublié15 sept. 2026
Le stablecoin USDT de Tether figurait dans une transaction pétrolière avortée qui aurait coûté 230 millions de dollars à un géant énergétique polonais fin 2023.
Le plus grand stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière, l’USDt de Tether, aurait été utilisé dans une transaction pétrolière vénézuélienne avortée qui a coûté 230 millions de dollars au plus grand groupe énergétique polonais fin 2023, selon le Financial Times.
Cela s’est produit après que la compagnie pétrolière publique basée à Caracas, PDVSA, a commencé à exiger des paiements partiels en USDT pour contourner les sanctions financières américaines.
Les 230 millions de dollars constituaient un paiement anticipé effectué principalement en Tether USDt (USDT) dans le cadre d’une transaction pétrolière orchestrée par Samer Awad, un ancien cadre d’Orlen Trading Switzerland (OTS), filiale commerciale du géant énergétique polonais contrôlé par l’État, Orlen, afin d’acquérir 6 millions de barils de pétrole brut vénézuélien auprès de la compagnie publique PDVSA en novembre 2023, a rapporté mardi le média.
Orlen a envoyé le paiement anticipé de 230 millions de dollars à Hannon International Middle East, le vendeur basé à Dubaï, le 4 décembre 2023. Hannon a contacté plusieurs courtiers et intermédiaires spécialisés dans les cryptomonnaies pour obtenir les USDT nécessaires à l’achat du pétrole brut, mais la plupart des fonds ont disparu dans un dédale de transferts en cryptomonnaies, tandis qu’Orlen n’a reçu qu’environ 29 millions de dollars de pétrole avant de finalement résilier le contrat.
Cointelegraph a contacté Tether et Orlen pour obtenir des commentaires à ce sujet.
« Hannon a été impliquée dans la transaction à la demande d’Orlen » et n’était pas responsable de « l’échec de la transaction », a déclaré à Cointelegraph David McCoy, associé directeur d’ADG Legal Abu Dhabi, le représentant juridique de Hannon.
« Depuis, Hannon a pris des mesures importantes, à ses propres frais, pour récupérer les fonds versés dans le cadre de la transaction et reste disposée à engager un dialogue constructif avec Orlen afin de résoudre cette affaire à l’amiable. »
Flux de paiements à l’origine de la perte de 230 millions de dollars. Source : Financial Times
Retracer les 230 millions de dollars manquants à travers les intermédiaires en cryptomonnaies
Après le virement des 230 millions de dollars par Orlen en décembre 2023, Hannon aurait obtenu 80 millions de dollars en USDT, moyennant une commission de 400 000 dollars, auprès d’une société de services financiers basée à Dubaï avec laquelle elle avait déjà travaillé.
Hannon a ensuite envoyé 135 millions de dollars à Horizon Global, basée à Dubaï, mais a affirmé n’avoir reçu que 85 millions de dollars en USDT, soit un manque de 50 millions de dollars. Horizon conteste ces affirmations.
Hannon a également déclaré avoir envoyé 30 millions de dollars à Gold Mar International Trading, constituée à Dubaï, en prévoyant une conversion en USDT puis un paiement au profit de PDVSA pour le pétrole. Hannon a indiqué avoir ensuite récupéré 21 millions de dollars en USDT auprès de Gold Mar en février 2024.
En janvier 2024, des employés de Hannon auraient remis à un courtier de Caracas deux clés USB contenant respectivement 60 millions de dollars et 50 millions de dollars en USDT. Le mois suivant, ils ont donné à un autre courtier de Caracas accès à 11 millions de dollars en USDT.
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Le 8 mars, le navire d’Orlen a finalement été chargé d’environ 500 000 barils de fioul, d’une valeur d’à peine 28,8 millions de dollars. Le même jour, 11 millions de dollars supplémentaires en USDT auraient été remis au courtier. Orlen Trading Services a finalement résilié le contrat avec Hannon le 28 mars 2024, après n’avoir reçu qu’une fraction du pétrole brut.
En janvier 2025, le parquet régional de Varsovie a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les contrats pétroliers liés à Orlen Trading Services, pour un préjudice de 1,5 milliard de zlotys polonais (378 millions de dollars).
McCoy a déclaré à Cointelegraph que Hannon « ne participe pas à l’enquête en Pologne et ne peut donc pas faire de commentaires à ce sujet ».
En août 2026, trois anciens dirigeants d’Orlen et d’Orlen Trading Services auraient été inculpés dans le cadre de contrats de pétrole brut ayant causé un préjudice de 378 millions de dollars, selon Reuters. Les dirigeants, identifiés par leur initiale conformément aux lois polonaises sur la protection de la vie privée, ont tous nié toute faute. Les trois hommes, Michal R., ancien membre du conseil d’administration d’Orlen, Marcin O., ancien membre du conseil d’administration d’OTS, et Filip W., ancien cadre d’Orlen et d’OTS, encourent jusqu’à 25 ans de prison.
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