Les États-Unis sanctionnent la BitBank iranienne, qui traiterait des paiements en Bitcoin liés à « Hormuz Safe »

Les autorités américaines ont annoncé jeudi des sanctions contre la plateforme d’échange crypto iranienne BitBank, l’accusant de traiter des paiements en Bitcoin effectués par des navires transitant par le détroit d’Ormuz.

Le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain a déclaré qu’en juin, l’Autorité des services maritimes Hormuz Safe utilisait BitBank pour transférer les paiements qu’elle recevait aux Gardiens de la révolution islamique. Le Trésor a affirmé que cette entité faisait partie de l’architecture utilisée par le financier iranien Babak Zanjani pour transférer des centaines de millions de dollars en Bitcoin aux CGRI.

Le Trésor a déjà affirmé que Hormuz Safe faisait partie d’un dispositif soutenu par les CGRI qui contraignait les navires à souscrire une assurance maritime pour pouvoir passer, y compris une couverture contre les saisies par l’Iran lui-même.

« Les désignations annoncées aujourd’hui visant les infrastructures iraniennes liées aux actifs numériques montrent clairement que les efforts visant à financer le régime iranien au moyen de cryptomonnaies ne sont pas hors de portée de l’OFAC », a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent. 

Cette désignation est la dernière mesure prise par le Trésor pour isoler l’Iran du système financier international, notamment au moyen de sanctions contre des plateformes d’échange d’actifs numériques. 

Les désignations de l’OFAC concernent BitBank, son développeur Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company et trois associés de Zanjani, que le Trésor a qualifiés de « composants clés de l’infrastructure du régime iranien fondée sur les actifs numériques et destinée au contournement des sanctions ».

Cointelegraph a contacté BitBank pour obtenir un commentaire. 

La BitBank iranienne est une entité distincte de bitbank, inc., une plateforme d’échange crypto pleinement agréée fondée en 2014 au Japon, qui a été rachetée par SBI Holdings en juin. La désignation du Trésor indique que BitBank a été créée en 2024. 

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En août, les États-Unis ont sanctionné deux plateformes d’échange d’actifs numériques, Shelbit et Aban Tether, les accusant d’aider le régime iranien à contourner les sanctions. Le Trésor a également sanctionné quatre plateformes d’échange crypto, dont Nobitex, la plus importante du pays, en juin. 

En juillet, le gouvernement américain a ordonné le gel de plus de 130 millions de dollars en USDt détenus dans des portefeuilles liés à l’Iran. 

L’Iran aurait cherché à atténuer l’impact du durcissement des restrictions financières. Plus tôt ce mois-ci, le Financial Times a rapporté que la banque centrale iranienne avait assoupli les contrôles sur les devises étrangères afin d’encourager les entreprises à rapatrier leurs revenus réalisés à l’étranger, notamment au moyen des cryptomonnaies, alors que les sanctions américaines se durcissent. 

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