Écrit par Zoltan VardaiRédacteurVérifié par Robert LakinRédacteurLa banque centrale italienne ordonne le filtrage des transferts de crypto-actifs au regard des sanctions
Dernières actualitésPublié9 sept. 2026
La Banca d’Italia a ordonné aux prestataires de services sur crypto-actifs de mettre en place des contrôles internes pour filtrer les transferts de crypto-actifs liés à des entités sanctionnées.
La banque centrale italienne, la Banca d’Italia, a ordonné la mise en place obligatoire d’un filtrage des transferts de cryptomonnaies au regard des sanctions afin de contribuer à endiguer les flux illicites dans l’ensemble de l’UE.
La banque a déclaré que les prestataires de services sur crypto-actifs (CASP) doivent mettre en place des politiques et des contrôles internes pour appliquer les sanctions financières de l’UE lors du traitement des transferts de crypto-actifs, selon une annonce publiée lundi.
La banque centrale a déclaré que les CASP devraient s’efforcer de garantir l’existence de contrôles adéquats permettant d’identifier les clients et les transactions liés à des entités sanctionnées.
Les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées aussi bien par des entités iraniennes que russes pour éviter les sanctions financières. Le stablecoin A7A5 adossé au rouble russe a traité 110 milliards de dollars de transactions cumulées entre février 2025 et mai 2026, bien qu’il fasse l’objet de sanctions occidentales, selon la plateforme de sécurité blockchain CertiK.
La banque centrale d’Iran aurait également assoupli les contrôles sur les devises étrangères afin d’encourager les entreprises à utiliser des cryptomonnaies telles que l’USDt (USDT) de Tether et le Bitcoin (BTC) pour régler des transactions transfrontalières via des plateformes d’échange crypto iraniennes et contourner les sanctions.
Le 14 juillet, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a déclaré que les autorités américaines avaient ordonné le gel de plus de 130 millions de dollars en crypto-actifs détenus dans des portefeuilles liés à la banque centrale iranienne.
En juin, la société d’analyse blockchain TRM Labs a fait état de plus de 3,8 milliards de dollars de flux entre la plateforme d’échange crypto CoinEx et des entités iraniennes sanctionnées sur une période de plus de sept ans.
À lire aussi : Les autorités américaines gèlent 344 millions de dollars en crypto-actifs liés à l’Iran
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