Écrit par Ezra ReguerraRédacteurVérifié par Yohan YuRédacteurL’Australie affirme avoir supprimé 45 enregistrements liés aux cryptomonnaies et aux transferts de fonds au cours de l’année écoulée
Dernières actualitésPublié8 sept. 2026
L’AUSTRAC a déclaré que son opération menée pendant un an comprenait des enregistrements annulés, suspendus ou non renouvelés, tandis que son action contre GetCoins avait contribué à perturber des escroqueries à l’investissement organisées.
Le régulateur australien du renseignement financier a déclaré avoir annulé, suspendu ou refusé de renouveler 45 enregistrements liés aux cryptomonnaies et aux transferts de fonds au cours de l’année écoulée, alors qu’il intensifiait son contrôle des entreprises de paiement à haut risque.
Lundi, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a déclaré que ces mesures visaient des prestataires inactifs, insolvables ou dépourvus de la capacité d’exercer. L’organisme a également cité des manquements dans la déclaration de changements importants, des enregistrements inexacts et des cas présentant des risques importants de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Le directeur général de l’AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré que les entreprises dont l’enregistrement avait été annulé ne pouvaient plus exercer. Il a ajouté que des personnes liées à certaines entreprises avaient été signalées aux services répressifs ou aux partenaires de régulation australiens et étrangers.
L’AUSTRAC a mis en avant BA Digital Ventures, qui exerçait sous le nom de GetCoins et dont l’enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs virtuels a été annulé en juin à la suite de plaintes de clients. Le régulateur a déclaré que GetCoins aurait été exploité par des escroqueries à l’investissement en cryptomonnaies organisées et que son annulation, menée avec le National Anti-Scam Centre, avait contribué à perturber cette activité.
Le régulateur n’a pas nommé les 45 entreprises ni fourni de répartition entre les prestataires liés aux cryptomonnaies et ceux liés aux transferts de fonds. Son registre public des prestataires de services sur actifs virtuels répertorie des mesures récentes concernant GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange et Coinsec Australia.
L’AUSTRAC a également ouvert une enquête sur Western Union et suspendu le réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies de Cryptolink.
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