Écrit par Ezra ReguerraRédacteurVérifié par Yohan YuRédacteurLes États-Unis sanctionnent la marketplace d’escroquerie Xinbi et bloquent 52 millions de dollars en cryptomonnaies
Dernières actualitésPublié10 sept. 2026
Le ministère de la Justice a saisi les canaux Telegram de Xinbi et deux portefeuilles, tandis que les enquêteurs cherchaient à bloquer 47 portefeuilles supplémentaires au sein de son réseau présumé de blanchiment.
[Mise à jour, 10 septembre 2026, 05:00 UTC : ajout des commentaires d’Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs.]
Les autorités américaines ont immobilisé plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies liés à Xinbi Guarantee et à son réseau de prestataires, dans le cadre d’une opération coordonnée visant cette place de marché d’escroqueries.
Mercredi, le ministère américain de la Justice a déclaré que sa Scam Center Strike Force avait saisi deux portefeuilles utilisés par Xinbi pour percevoir les paiements des prestataires et contenant environ 12 millions de dollars. Les forces de l’ordre ont également demandé l’immobilisation de 47 portefeuilles supplémentaires soupçonnés d’être liés au blanchiment d’argent dans l’ensemble du réseau de Xinbi.
Le DOJ a déclaré que le tribunal fédéral du district de Columbia avait autorisé, le 7 septembre, la saisie des canaux Telegram hébergeant la place de marché. Selon le mandat descellé, les prestataires utilisaient ces canaux pour promouvoir des services de blanchiment d’argent, des sites Web personnalisés d’escroquerie à l’investissement et des services de recrutement pour des complexes d’escroquerie en Asie du Sud-Est.
L’opération vise les infrastructures financières et de communication qui soutiennent les centres d’escroquerie à l’échelle industrielle. Elle étend les mesures coercitives au-delà des opérateurs individuels, aux places de marché et aux prestataires de services qui permettent à ces réseaux de fonctionner. Le DOJ a attribué à l’émetteur de stablecoins Tether une aide dans l’enquête.
Le Trésor sanctionne Xinbi et des fournisseurs de technologies
Dans le cadre d’une action coordonnée menée mercredi, le département du Trésor américain a déclaré que son Office of Foreign Assets Control (OFAC) avait désigné Xinbi comme une importante organisation criminelle transnationale. L’OFAC a également sanctionné SafeW Technology, basée à Singapour, et Anwen Technology, basée au Cambodge, pour avoir, selon les allégations, fourni un soutien technologique et financier à Xinbi.
Selon le Trésor, Xinbi a commencé à transférer ses réseaux de commerçants et de blanchiment d’argent vers l’application de messagerie chiffrée de SafeW vers juin 2025, alors que la surveillance des forces de l’ordre s’intensifiait. Anwen aurait développé XinbiPay, également appelée NewPay, une application de portefeuille crypto et de paiement utilisée par la place de marché.
« L’OFAC a sanctionné Xinbi pour de bonnes raisons », a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs, à Cointelegraph. « Lorsque Huione est tombée, Xinbi est devenue la couche de dépôt fiduciaire et de retrait d’espèces de référence pour les complexes d’escroquerie d’Asie du Sud-Est, et l’a fait à l’échelle industrielle, en déplaçant plus de 36 milliards de dollars américains. »
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Le Trésor a déclaré que Xinbi avait traité plus de 24 milliards de dollars en cryptomonnaies et en monnaie fiduciaire depuis environ 2022, principalement en Asie du Sud-Est. Le département a indiqué que sa plateforme avait été utilisée par des hackers nord-coréens et des entités liées au Prince Group sanctionné.
Les sanctions bloquent les biens et intérêts de Xinbi situés aux États-Unis et interdisent généralement aux personnes américaines d’effectuer des transactions avec les entités désignées.
La dernière action américaine fait suite aux sanctions britanniques imposées à Xinbi. Le 26 mars, le gouvernement britannique a imposé des sanctions à Xinbi afin de couper la plateforme de l’accès aux cryptomonnaies. En vertu de ces sanctions, les actifs britanniques liés à Xinbi seront gelés et la plateforme sera exclue des réseaux financiers, commerciaux et de voyage du pays.
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