Le cybercriminel Malone Lam, présenté comme le chef de file du groupe, plaide coupable dans une conspiration visant à voler 245 millions de dollars en cryptomonnaies

Le ressortissant singapourien Malone Lam a plaidé coupable d’avoir participé à une entente criminelle relevant de la loi RICO, qui recourait à l’ingénierie sociale et à des cambriolages de domiciles pour voler et blanchir plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaies.

Mardi, le ministère américain de la Justice a indiqué que Lam avait organisé l’opération internationale, identifié des victimes potentielles et coordonné d’autres conspirateurs. Selon les documents judiciaires, l’organisation s’était constituée grâce à des relations nouées sur des plateformes de jeux en ligne et avait opéré au plus tard à partir d’octobre 2023 et jusqu’en mai 2025 au moins.

Ce plaidoyer établit la responsabilité pénale de Lam près de deux ans après sa mise en accusation pour le vol de plus de 4 100 Bitcoin, d’une valeur de plus de 230 dollars à l’époque, au détriment d’un résident de Washington, D.C. 

Lam a plaidé coupable devant la juge fédérale américaine Colleen Kollar-Kotelly pour un chef d’accusation de participation à une entente criminelle relevant de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations). La juge a fixé une audience de suivi au 8 décembre, mais le ministère de la Justice n’a pas annoncé de date de condamnation.

Du vol de 4 100 bitcoins à une affaire RICO

Initialement, les procureurs ont accusé Lam et Jeandiel Serrano d’avoir obtenu frauduleusement plus de 4 100 bitcoins auprès d’une seule victime, le 18 août 2024. 

En 2024, l’enquêteur de la blockchain ZachXBT a identifié la victime comme étant un créancier de Genesis. Les attaquants se seraient fait passer pour des employés de l’assistance Google afin de compromettre les comptes de la victime, avant d’usurper l’identité de l’assistance de Gemini pour la persuader de réinitialiser l’authentification à deux facteurs et d’utiliser un logiciel de partage d’écran exposant ses clés privées.

Lam et Serrano ont été arrêtés le 18 septembre 2024, et les procureurs ont rendu leur acte d’accusation public le lendemain. Les procureurs ont affirmé que les deux hommes avaient blanchi le produit de leurs activités par l’intermédiaire de mélangeurs de cryptomonnaies, de plateformes d’échange, de portefeuilles relais et de réseaux privés virtuels. 

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Le 15 mai 2025, les procureurs ont annoncé un acte d’accusation supersédant mettant en cause 12 autres accusés et élargissant l’affaire à une entente criminelle présumée relevant de la loi RICO, impliquant plus de 263 millions de dollars de vols de cryptomonnaies. Le dossier comprenait un vol distinct de 14 millions de dollars en juillet 2024 ainsi qu’un cambriolage présumé visant un portefeuille matériel.

Les procureurs ont également affirmé que Lam avait continué à diriger ses associés depuis sa détention provisoire, notamment en organisant la livraison d’articles de luxe à sa petite amie. Les membres du groupe auraient dépensé les fonds volés en jets privés, biens immobiliers loués, montres et au moins 28 voitures exotiques, tandis que les factures de boîtes de nuit atteignaient 500 000 dollars par soirée.

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