Écrit par Helen PartzRédacteurVérifié par Yohan YuRédacteurLa Russie ferme 9 plateformes crypto à Moscou pour fraude présumée
Dernières actualitésPublié8 août 2026
La Russie a fermé neuf plateformes crypto non enregistrées à Moscou. Le FSB les accuse d’avoir contribué à transférer à l’étranger des fonds issus d’escroqueries par l’intermédiaire de centres d’appels ukrainiens.
Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a perquisitionné neuf services d’échange de cryptos non enregistrés à Moscou. Ils sont soupçonnés de blanchiment d’argent lié à des fonds issus d’escroqueries que les autorités associent à des centres d’appels basés en Ukraine.
L’agence a déclaré avoir arrêté plus de 20 employés au Centre international d’affaires de Moscou, également connu sous le nom de Moscow City. Cette opération visait des circuits qui auraient servi à transférer à l’étranger des fonds illicites par l’intermédiaire de crypto-actifs, selon un communiqué officiel publié vendredi.
Le FSB a affirmé que les plateformes convertissaient en cryptomonnaies des fonds volés à des victimes russes lors d’escroqueries téléphoniques. Elles transféraient ensuite les actifs vers des comptes appartenant à des personnes que l’agence présente comme des intermédiaires ukrainiens.
L’opération a été menée conjointement par le FSB et le ministère russe de l’Intérieur. Selon les autorités, certains coursiers âgés de 18 à 25 ans récupéraient de l’argent liquide auprès des victimes avant de le remettre aux plateformes afin qu’il soit converti en cryptos. Le FSB affirme également que de jeunes Russes originaires de différentes régions du pays avaient été recrutés pour travailler au sein de ces plateformes malgré leurs connaissances financières limitées.
Le ministère de l’Intérieur a ouvert une enquête pénale pour fraude à grande échelle. Ce délit est passible d’une peine pouvant atteindre 10 ans de prison en vertu du droit russe. Le FSB a déclaré poursuivre l’identification des victimes et l’évaluation d’éventuelles indemnisations.
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