Écrit par Nate KostarRédacteurVérifié par Robert LakinRédacteurLes procureurs polonais inculpent un suspect dans l’enquête sur Zondacrypto et demandent son placement en détention provisoire
Dernières actualitésPublié7 sept. 2026
Les procureurs polonais ont inculpé Romana Ż. pour des infractions liées à la criminalité organisée et au détournement de fonds, concernant 2,1 millions de dollars de fonds d’utilisateurs de Zondacrypto.
Les procureurs polonais qui enquêtent sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Zondacrypto ont officiellement inculpé une personne, identifiée comme Romana Ż., pour participation à un groupe criminel organisé et détournement présumé de 7,8 millions de zlotys (2,1 millions de dollars) de fonds d’utilisateurs.
Selon une annonce officielle publiée lundi, les procureurs ont également demandé au tribunal d’arrondissement de Katowice-Wschód de placer le suspect en détention provisoire, invoquant le risque qu’il prenne la fuite ou entrave l’enquête.
Romana Ż. a été interpellée le 5 septembre, car les autorités craignaient qu’elle ne prenne la fuite, puis a été interrogée par les procureurs. La suspecte a nié les accusations et fait une déclaration, selon le parquet national polonais.
Les procureurs allèguent que Romana Ż. a agi avec d’autres personnes pour détourner des fonds confiés à la plateforme d’échange crypto en apportant des modifications non autorisées aux registres informatiques et en interférant avec le traitement et la transmission des données de la plateforme d’échange crypto.
Les accusations interviennent après que trois autres personnes interpellées le 2 septembre ont été mises en accusation dans le cadre de l’enquête portant notamment sur des allégations de blanchiment d’argent, de détournement d’actifs de l’entreprise et de participation à un groupe criminel organisé. Un tribunal polonais a ordonné le placement des trois personnes en détention provisoire pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois.
Comme l’a précédemment rapporté Cointelegraph, les procureurs ont estimé les pertes liées à Zondacrypto à au moins 350 millions de zlotys. En juillet, l’enquête a également été fusionnée avec une enquête sur la disparition, en 2022, de Sylwester Suszek, fondateur de BitBay, qui a ensuite été rebaptisée Zondacrypto.
L’opérateur estonien de Zondacrypto, BB Trade Estonia, a été déclaré en faillite en août, la première réunion de ses créanciers étant prévue le 17 septembre.
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