BitMEX visée par une action en justice de Celsius avant la fermeture de la plateforme d’échange

La masse de la faillite de Celsius a poursuivi cinq sociétés liées à BitMEX, les accusant de fraude, de manipulation du marché et de liquidations illégales lors du krach du marché de mars 2020. 

La plainte a été déposée le 12 septembre auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud de New York par des entités de Celsius agissant par l’intermédiaire du représentant de la masse, le Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Les défendeurs comprennent HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings et HDR Global Services.

La masse affirme que BitMEX a liquidé et saisi illégalement 1 325,84 BTC de garanties appartenant à Celsius le 12 mars 2020, ainsi que 5 034,33 BTC appartenant au fonds d’investissement JST le lendemain. Selon le dépôt, JST a par la suite cédé à la masse les créances associées.

L’action en justice vise à récupérer des Bitcoin d’une valeur de près de 490 millions de dollars au moment de la rédaction et a été déposée 11 jours avant la date à laquelle BitMEX doit cesser ses services d’échange le 23 septembre.

Cointelegraph a contacté la masse Celsius et BitMEX pour obtenir un commentaire, mais n’a reçu aucune réponse avant la publication.

Celsius affirme que BitMEX a intensifié la vague de ventes de 2020

La masse Celsius affirme que BitMEX contrôlait les prix utilisés pour déclencher les liquidations, le moteur qui les exécutait et le fonds d’assurance qui recevait le produit de certaines positions liquidées. 

Selon la plainte, certains ordres de vente liés aux liquidations ont été placés à des prix inférieurs de plus de 24 % à la meilleure offre de vente suivante disponible sur la plateforme. Elle affirme également que le Bitcoin se négociait à un prix inférieur sur BitMEX que sur les plateformes d’échange concurrentes à mesure que le cycle de liquidations s’intensifiait.

La masse cite le moment de la perturbation du service de BitMEX le 13 mars 2020 comme un élément étayant son affirmation selon laquelle le moteur de liquidation de la plateforme d’échange a intensifié la vague de ventes. Elle affirme que les ordres de liquidation se sont arrêtés lorsque la plateforme est devenue indisponible, puis que le prix du Bitcoin s’est redressé, ce qui indiquerait, selon la masse, que les ventes forcées sur BitMEX avaient fait pression à la baisse sur le prix.

Le 16 mars 2020, BitMEX a déclaré avoir subi deux attaques par déni de service distribué le 13 mars, à 02:16 UTC et 12:56 UTC.

La masse réclame des dommages-intérêts réels d’au moins 6 360,16 BTC ou leur valeur actuelle, ainsi que la restitution des Bitcoin en nature ou de leur valeur marchande équivalente. La plainte demande également des dommages-intérêts légaux, punitifs et, le cas échéant, triplés, les bénéfices que BitMEX aurait tirés des liquidations, ainsi que les honoraires et frais de justice.

Le dépôt ne quantifie pas les demandes supplémentaires, indiquant que les montants devront être déterminés lors du procès.

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Le 23 juillet, BKX Services et David Namdar ont déposé une action collective distincte proposée, affirmant avoir perdu au total 622,66 BTC à la suite de liquidations forcées. Cette plainte affirmait qu’un bureau de trading interne pouvait accéder aux informations privées des clients et continuer à trader pendant les gels des serveurs.

En réponse à l’affaire de juillet, un porte-parole de BitMEX a déclaré à Cointelegraph qu’il s’agissait d’une « demande opportuniste sans fondement » et que la société se défendrait avec vigueur. Cette déclaration concernait l’action en justice de juillet et ne constituait pas une réponse à la plainte de Celsius.

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