Crystal Intelligence contribue à une enquête sur une fraude aux cryptomonnaies de 655 000 $ à Prague

Amsterdam, Pays-Bas, 29 septembre 2026, Chainwire – Crystal Intelligence a coopéré avec les forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête transfrontalière menée à Prague.

La Police nationale cybernétique d’Ukraine a dirigé une enquête pénale portant sur une fraude liée aux crypto-actifs d’un montant supérieur à 655 000 dollars, qui a donné lieu à une opération internationale des forces de l’ordre ainsi qu’à des perquisitions autorisées au domicile du suspect à Prague, en République tchèque. Dans le cadre de cette procédure, Crystal Intelligence a fourni un soutien en matière d’analyse blockchain afin d’aider les enquêteurs à retracer les mouvements des crypto-actifs.

Selon la Police nationale cybernétique d’Ukraine, le suspect aurait détourné les fonds sous couvert d’un investissement en cryptomonnaies. Après avoir reçu les actifs, il les aurait transférés via différents services crypto et aurait employé des méthodes destinées à dissimuler leur origine et leurs mouvements ultérieurs, un schéma correspondant aux techniques de « layering » dans l’écosystème crypto, de plus en plus fréquemment observées dans ce type d’affaires de fraude.

En réponse à la demande des forces de l’ordre, Crystal a fourni des analyses blockchain afin de contribuer au suivi des mouvements des actifs à travers plusieurs services. Ces informations ont aidé les enquêteurs dans le cadre de l’analyse plus large menée au cours de la procédure pénale. Crystal a pleinement coopéré avec les forces de l’ordre et fourni l’assistance la plus complète possible dans les limites de son rôle en tant qu’entreprise privée spécialisée dans l’analyse.

Dans le cadre d’une coopération internationale, les autorités ukrainiennes ont coordonné leurs actions avec les forces de l’ordre tchèques afin de confirmer le lieu de résidence du suspect, comme indiqué dans le communiqué officiel de la Cyberpolice. La perquisition autorisée a été menée avec la participation directe de représentants de la Police nationale d’Ukraine, dans le cadre d’une procédure pénale engagée au titre de la partie 5 de l’article 190 (« Fraude ») du Code pénal ukrainien.

Les agents ont saisi du matériel informatique, des appareils mobiles, des supports de stockage de données, des portefeuilles matériels de cryptomonnaies, des notes manuscrites, des cartes de paiement ainsi que des documents financiers et commerciaux. L’enquête préliminaire est toujours en cours.

Crystal Intelligence s’engage en faveur d’une utilisation responsable de la technologie blockchain et soutient les forces de l’ordre dans leurs efforts visant à lutter contre la criminalité liée aux crypto-actifs. La coopération avec les autorités dans des affaires de ce type s’inscrit dans la mission plus large de Crystal, qui consiste à contribuer à bâtir un monde où la confiance et la sécurité deviennent des standards dans l’écosystème crypto.

« Cette affaire montre comment l’analyse blockchain peut directement soutenir les forces de l’ordre dans le cadre d’enquêtes transfrontalières », a déclaré Nicholas Smart, Chief Intelligence Officer de Crystal Intelligence. « Lorsque des fonds transitent entre différents services et différentes juridictions, les données enregistrées on-chain ne disparaissent pas. Elles peuvent être retracées, cartographiées et utilisées comme éléments de preuve recevables devant les tribunaux. Nous sommes heureux que notre analyse ait contribué au travail mené par les enquêteurs ukrainiens et nous restons pleinement engagés à coopérer avec les forces de l’ordre partout où nous le pouvons. »

Dans cette affaire, la combinaison des méthodes traditionnelles des forces de l’ordre, de la coopération internationale et des outils modernes d’analyse blockchain a permis d’identifier l’infrastructure crypto liée au suspect et de retracer les mouvements des actifs à travers plusieurs services. L’un des principaux résultats a été l’établissement d’une vue d’ensemble complète des flux de fonds, en passant de transactions individuelles à une compréhension globale du dispositif et des personnes qui se trouvent derrière celui-ci.

Aujourd’hui, les forces de l’ordre évoluent dans un environnement où les technologies progressent à une vitesse exceptionnelle. La cybercriminalité, l’intelligence artificielle, les crypto-actifs et la dimension transfrontalière de la criminalité créent de nouveaux défis, non seulement pour les criminels, mais également pour les systèmes chargés de faire respecter la loi. Si les criminels utilisent de nouvelles technologies pour dissimuler leurs traces et déplacer des actifs entre différentes juridictions, les forces de l’ordre doivent réagir en développant leurs propres capacités technologiques et analytiques.

« Cette enquête démontre que les défis auxquels les forces de l’ordre sont confrontées aujourd’hui peuvent être surmontés efficacement. En combinant les méthodes d’enquête traditionnelles, la coopération internationale et l’analyse blockchain, nous avons pu cartographier l’intégralité des flux de fonds, en passant de transactions individuelles à une vision complète du dispositif et de toutes les personnes impliquées. La technologie ne remplace pas les enquêteurs expérimentés, elle renforce leurs capacités. La criminalité ne connaît pas de frontières, et la justice moderne doit utiliser des outils capables de fonctionner de la même manière. »

Oleksandr Plakhotnyuk – Chef de la division chargée de la lutte contre les infractions liées aux actifs virtuels, Département de la cyberpolice de la Police nationale d’Ukraine

À propos de Crystal Intelligence

Crystal Intelligence est une entreprise spécialisée dans l’analyse blockchain et la conformité, à laquelle font confiance des forces de l’ordre, des institutions financières et des entreprises du secteur crypto dans le monde entier. La plateforme de Crystal permet le traçage de fonds, la surveillance des transactions et la conduite d’enquêtes sur plus de 330 blockchains, avec un accès à plus de 110 000 entités attribuées et à des données portant sur 30 millions de transferts présentant des risques. Crystal est certifiée ISO 27001 et opère dans le cadre d’une gouvernance des données basée dans l’Union européenne et conforme au RGPD. Les faits relatifs à cette affaire présentés dans ce communiqué proviennent du communiqué officiel publié par la Police nationale cybernétique d’Ukraine le 21 septembre 2026 : cyberpolice.gov.ua. Les forces de l’ordre poursuivent actuellement l’analyse des informations obtenues lors des perquisitions. L’enquête préliminaire est toujours en cours.

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