Écrit par Helen PartzRédacteurVérifié par Yohan YuRédacteurLa Thaïlande adopte la Travel Rule crypto avec des contrôles des portefeuilles auto-hébergés
Dernières actualitésPublié2 sept. 2026
La Thaïlande a adopté une Travel Rule crypto obligeant les opérateurs d’actifs numériques à vérifier le contrôle des portefeuilles auto-hébergés et à conserver les données des transactions pendant cinq ans.
La Thaïlande renforce la surveillance des transferts de crypto, notamment des transactions impliquant des portefeuilles auto-hébergés, alors qu’elle s’aligne sur les normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a publié de nouvelles règles relatives à la Travel Rule, qui obligent les opérateurs d’actifs numériques à recueillir des informations sur les parties impliquées dans les transferts de crypto, a annoncé mercredi le régulateur.
Les règles entreront en vigueur le 27 février 2027, laissant aux entreprises crypto près de six mois pour mettre au point des systèmes de transmission, de réception et de suivi des informations relatives aux transactions.
La Thaïlande rejoint une initiative mondiale croissante visant à suivre l’identité des expéditeurs et des destinataires de crypto, alors que le Groupe d’action financière (GAFI) estimait que 83 % des juridictions interrogées avaient adopté une législation relative à la Travel Rule en 2026.
Les portefeuilles auto-hébergés soumis à des contrôles de propriété
Dans le cadre du nouveau dispositif, les opérateurs thaïlandais d’actifs numériques doivent vérifier la propriété ou le contrôle des portefeuilles auto-hébergés lorsqu’un client envoie des crypto à ces portefeuilles ou en reçoit de ces derniers.
Contrairement aux portefeuilles gérés par des plateformes d’échange crypto centralisées (CEX) ou des dépositaires, les portefeuilles auto-hébergés donnent aux utilisateurs le contrôle direct des clés privées nécessaires pour accéder à leurs cryptoactifs.
Les opérateurs doivent également conserver pendant au moins cinq ans les informations accompagnant chaque transaction d’actifs numériques et mettre ces documents à la disposition des autorités à des fins de contrôle réglementaire.
Ces exigences imposent davantage de responsabilités aux entreprises crypto pour identifier les parties à l’origine des transferts, notamment ceux impliquant des portefeuilles auto-hébergés. Pornanong Budsaratragoon, secrétaire générale de la SEC thaïlandaise, a déclaré que ces règles visaient à « réduire le risque que les opérateurs d’actifs numériques soient utilisés à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ».
La Thaïlande passe de la consultation aux règles définitives
Les règles définitives font suite à deux séries de consultations publiques cette année, la première ayant débuté en mars avec des principes proposés, puis la seconde en juin avec un projet de notification. La SEC a déclaré que la plupart des parties prenantes avaient soutenu les propositions.
La Travel Rule intervient alors que la Thaïlande envisage d’élargir l’accès à d’autres produits crypto réglementés. Lundi, la SEC a proposé d’autoriser les intermédiaires à proposer aux investisseurs particuliers un accès à certains produits dérivés crypto négociés sur des plateformes d’échange crypto réglementées à l’étranger.
Quelques jours plus tôt, le régulateur avait avancé un projet de règles pour les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant sur le Bitcoin et l’Ether, tout en sollicitant des commentaires sur les exigences applicables aux dépositaires étrangers d’actifs numériques utilisés par les fonds investissant dans les crypto.
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