La SEC obtient un jugement de 5,4 M$ dans l'affaire de fraude crypto NanoBit

La Securities and Exchange Commission américaine a remporté son procès pour fraude contre la plateforme crypto NanoBit Limited, près de deux ans après avoir accusé cette dernière d'avoir volé des centaines de milliers de dollars à au moins 18 investisseurs entre 2023 et 2024.

L'annonce de la SEC lundi est intervenue près de deux semaines après que le tribunal fédéral du district Est de New York a rendu un jugement définitif le 16 juin contre quatre entités et deux individus liés à l'affaire de fraude NanoBit.

La SEC a allégué que les opérateurs de NanoBit se faisaient passer pour des professionnels de la finance dans des groupes WhatsApp afin d'inciter les investisseurs à déposer des fonds sur la fausse plateforme. Les fonds auraient en réalité été détournés au profit des participants au stratagème, selon le régulateur.

Cette affaire illustre la poursuite par la SEC de sa répression des fraudes liées à la crypto sous l'administration Trump, même si l'agence a assoupli son approche réglementaire envers les entreprises crypto et révisé ce qu'elle considère comme une offre de valeurs mobilières.

Le 29 mai, la SEC avait inculpé un habitant du Texas pour avoir prétendument orchestré un stratagème frauduleux qui a levé plus de 12 millions de dollars auprès d'environ 150 investisseurs en prétendant faussement utiliser des bots de trading alimentés par l'IA pour générer des rendements garantis.

En avril, la SEC avait également inculpé le dirigeant crypto Donald Basile et deux sociétés qu'il contrôlait pour avoir levé environ 16 millions de dollars auprès de centaines d'investisseurs via de fausses promesses liées à un token crypto appelé Bitcoin Latinum.

Les auteurs de la fraude NanoBit condamnés à payer 5,4 millions de dollars

Le tribunal new-yorkais a jugé que les défendeurs avaient violé les lois américaines sur les valeurs mobilières et a émis des injonctions permanentes leur interdisant de participer à l'émission, l'achat ou la vente de valeurs mobilières.

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NanoBit a été condamné à payer une amende de 1,18 million de dollars, à restituer plus de 532 000 dollars de gains illicites et à verser près de 81 200 dollars d'intérêts antérieurs au jugement, pour un total de près de 1,8 million de dollars.

Les sociétés affiliées de NanoBit — Radiant Horizons, Sweet Karma et Zhao Deli — ont chacune été condamnées à une amende de 1,18 million de dollars, tandis que l'un des principaux organisateurs du stratagème, Jiajie Liu, a été condamné à payer environ 120 000 dollars en pénalités, restitution et intérêts.

Dans la plainte de septembre 2024, la SEC avait allégué que les investisseurs de NanoBit étaient sollicités sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, avant d'être ajoutés aux groupes WhatsApp.

Les investisseurs auraient été confrontés à un faux tableau de bord affichant des rendements en hausse, ce qui créait l'illusion que leurs fonds fructifiaient.

Le stratagème aurait convaincu les investisseurs en prétendant faussement que sa filiale, NanobitUS Securities, était un courtier enregistré auprès de la SEC, tout en promouvant de fausses offres initiales de tokens (ICO) promettant des rendements substantiels.

Cependant, « aucune transaction n'a eu lieu sur la plateforme NanoBit et les fonds des investisseurs ont en réalité été versés aux participants du stratagème, qui ont transféré plus de 2 millions de dollars vers des comptes bancaires à Hong Kong et détourné des centaines de milliers de dollars d'actifs crypto appartenant aux investisseurs », a allégué le régulateur.

La SEC a affirmé que les investisseurs qui tentaient de retirer leurs fonds se heurtaient à des excuses et étaient invités à payer des frais importants, tandis que d'autres étaient exclus des groupes WhatsApp pour avoir remis en question la légitimité de la plateforme.

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