Nobitex, la plus grande plateforme crypto d'Iran, a été fondée par deux frères issus de l'une des familles les plus influentes de la République islamique, avec des liens avec les guides suprêmes, selon une enquête de Reuters.
La plateforme, qui représente désormais la part majoritaire de l'activité crypto en Iran, a été lancée par Ali et Mohammad Kharrazi. Les deux hommes ont opéré sous le patronyme alternatif « Aghamir », utilisé dans les registres d'entreprise et leur vie professionnelle, ce qui masquait leurs liens avec la dynastie Kharrazi, selon le rapport.
La famille Kharrazi a longtemps occupé des positions proches du pouvoir, avec des liens qui s'étendent sur plusieurs générations, notamment avec Ali Khamenei et son successeur Mojtaba Khamenei.
Le grand-père d'Ali et Mohammad aurait siégé à l'Assemblée des experts, l'organe chargé de désigner le guide suprême d'Iran, et aurait autrefois été le précepteur de Mojtaba Khamenei. Leur père, l'ayatollah Bagher Kharrazi, a fondé un groupe politique iranien du nom de Hezbollah et a participé aux premières nominations au sein des Gardiens de la révolution islamique à la suite de la révolution de 1979, toujours selon le rapport.
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Nobitex reste opérationnelle même en temps de guerre
Nobitex, qui compterait plus de 11 millions de clients, est restée opérationnelle tout au long du conflit en cours impliquant les États-Unis et Israël, y compris lors d'une coupure internet nationale. Des analystes ont indiqué à Reuters que plus de 100 millions de dollars de transactions ont été traités pendant la guerre, avec d'importantes sorties de fonds vers l'étranger.
Par ailleurs, des enquêteurs cités par Reuters affirment que la plateforme a traité des transactions liées à des entités sous sanctions. Les estimations divergent toutefois. Le cabinet d'analyse Elliptic a identifié environ 366 millions de dollars de flux suspects, tandis que Chainalysis situe ce chiffre à environ 68 millions de dollars et Crystal Intelligence à environ 22 millions de dollars en transferts directs depuis des portefeuilles sanctionnés.
Des conclusions distinctes indiquent que des portefeuilles associés à la banque centrale iranienne ont transféré des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies vers Nobitex en 2025, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à contourner les restrictions financières. Un litige impliquant l'homme d'affaires Babak Zanjani a également mis au jour des adresses de portefeuilles que des analystes affirment avoir révélé au moins 20 millions de dollars de fonds publics transitant par ces canaux.
The post by Babak Zanjani, an Iranian billionaire convicted of fraud, criticises the Central Bank of Iran. Source: Reuters
Nobitex aurait démenti toute affiliation gouvernementale, affirmant que les transactions illicites ne représentent qu'une faible part de l'activité globale.
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Les États-Unis saisissent 500 millions de dollars en crypto iranienne
Comme l'a rapporté Cointelegraph, les États-Unis ont saisi près de 500 millions de dollars en cryptomonnaies liées à l'Iran, dans le cadre d'un renforcement significatif de leur offensive financière menée sous le nom d'opération Economic Fury.
Ce dernier chiffre marque une nette augmentation par rapport aux totaux précédemment communiqués, dont 344 millions de dollars d'actifs numériques gelés, l'émetteur de stablecoins Tether ayant contribué au gel des fonds.
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