Écrit par Ezra ReguerraRédacteurVérifié par Yohan YuRédacteurLe GAFI cible les pôles crypto dans son examen des contrôles contre le blanchiment d’argent
Dernières actualitésPublié2 nov. 2026
L’organisme de surveillance n’a pas nommé les juridictions examinées. Les premières conclusions sur leur conformité à ses normes crypto sont attendues en juin 2027.
Le Groupe d’action financière (GAFI) lance un examen ciblé des juridictions où l’activité crypto est importante afin de remédier aux lacunes dans l’application des normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent par les gouvernements.
Vendredi, le GAFI, un organisme intergouvernemental qui établit les normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent, a annoncé que l’examen se concentrerait principalement sur les juridictions où l’activité des prestataires de services sur actifs virtuels (VASP) est « matériellement importante », en tenant compte de leur statut d’évaluation existant.
L’organisme de surveillance a déclaré que ses évaluations régulières et ses procédures de suivi resteraient les principaux outils d’évaluation de la conformité.
Les premières conclusions seront publiées en juin 2027, puis d’autres résultats en octobre 2027. L’examen sera également suivi d’un contrôle et de rapports plus rapides afin de suivre les progrès réalisés pour remédier aux déficiences.
Le GAFI n’a pas nommé les juridictions qu’il examinerait ni indiqué combien seraient concernées. Cointelegraph a contacté l’organisme de surveillance pour obtenir davantage de détails, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.
Cette initiative fait suite à un rapport du GAFI publié en juillet, selon lequel 83 % des juridictions interrogées avaient adopté une législation relative à la Travel Rule dans le secteur crypto, tandis que d’importantes lacunes en matière d’application subsistaient.
Le rapport a constaté que 55 des 91 juridictions dotées d’une législation sur la Travel Rule n’avaient encore pris aucune mesure de supervision ou d’application concernant la conformité. Les autorités peinaient également à identifier les entreprises crypto non agréées et à superviser les prestataires servant des clients locaux depuis l’étranger.
La Travel Rule impose aux prestataires de services crypto de communiquer des informations sur l’expéditeur et le destinataire des transferts.
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