Un suspect chinois d’un réseau criminel international de 75 millions de dollars arrêté à Bangkok

La police thaïlandaise a arrêté un Chinois de 37 ans recherché par les autorités chinoises pour son implication présumée dans un réseau criminel international et des activités de blanchiment d’argent.

Les enquêteurs ont déclaré que le réseau avait traité plus de 500 millions de yuans (75 millions de dollars) de transactions, a rapporté le média thaïlandais Khaosod English dans une publication sur X samedi.

La police a affirmé que le suspect était impliqué dans des opérations d’échange de cryptomonnaies et de devises étrangères pour des groupes criminels via plus de 133 comptes.

Ils ont également affirmé qu’il avait participé à l’organisation de visas pour des membres de groupes criminels internationaux liés à d’autres affaires de blanchiment d’argent.

Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait tenté d’échapper à son arrestation en utilisant de faux documents pour déclarer son lieu de résidence et en changeant les plaques d’immatriculation de son véhicule, avant que la police ne le retrouve dans une maison de luxe à Bangkok.

Son visa thaïlandais avait expiré depuis plus de trois ans. Il fera donc l’objet de poursuites judiciaires avant que les autorités ne coordonnent son retour en Chine pour répondre du mandat d’arrêt toujours en vigueur.

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 Cointelegraph a rapporté en juin que la plateforme d’échange crypto Coinbase avait gelé plus de 3 millions de dollars en cryptomonnaies liées à une opération mondiale visant des réseaux d’escroqueries en cryptomonnaies utilisant des moyens informatiques en Asie du Sud-Est. 

L’opération faisait partie de la Disruption Week, dirigée par la Scam Center Strike Force du ministère américain de la Justice, qui a réuni des entités gouvernementales et des entreprises privées pour lutter contre la fraude aux cryptomonnaies visant les Américains. 

 L’opération impliquait également Meta, Microsoft et Starlink, qui ont travaillé ensemble pour démanteler des serveurs et d’autres infrastructures d’hébergement liées à des réseaux d’escroqueries et perturber des activités criminelles sur plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et de messagerie électronique, ce qui a conduit à plusieurs arrestations par l’Anti-Cyber Scam Center de la police royale thaïlandaise.

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