Écrit par Michael MillardRédacteurVérifié par Bryan O'SheaRédacteurLa CFTC poursuit Cash FX, alléguant une fraude sur le marché des changes liée aux cryptomonnaies de 950 millions de dollars
Dernières actualitésPublié26 sept. 2026
La CFTC a affirmé que Cash FX s’était livrée à un nombre limité d’opérations de change et avait détourné la majeure partie des fonds des participants.
La Commodity Futures Trading Commission a annoncé poursuivre Cash FX Group et trois personnes dans le cadre d’une affaire d’investissement de 950 millions de dollars sur le marché des changes impliquant des cryptomonnaies.
Les défendeurs sont Cash FX et son PDG Huascar Jose Lopez Castillo, du Brésil, The Conversion Pros et son PDG Ronald Pope, de l’Oregon, ainsi que Justin Halladay, de Floride.
La CFTC a déclaré que sa plainte avait été déposée vendredi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district central de Floride. Elle affirme que les défendeurs exploitaient une chaîne de Ponzi fondée sur le marketing multiniveau, sollicitant et acceptant plus de 950 millions de dollars prétendument destinés à négocier des contrats de change de détail dans un fonds de matières premières.
L’agence a allégué que les défendeurs avaient faussement affirmé que les fonds du pool étaient gérés par des traders experts, des algorithmes propriétaires et l’intelligence artificielle, et avaient promis des rendements hebdomadaires pouvant atteindre 15 %.
La CFTC a allégué que Cash FX n’avait effectué qu’un nombre limité d’opérations de change et avait détourné la majeure partie des fonds des participants, utilisant les nouvelles contributions de ces derniers pour verser des bénéfices fictifs issus des transactions, tout en transférant des millions de dollars à chaque défendeur.
Cash FX fournissait également aux participants de faux relevés comptables, ceux-ci ayant perdu au moins 406 millions de dollars, a allégué la CFTC.
« La Division of Enforcement a continué de recentrer ses efforts sur sa mission principale, qui est de protéger le public contre la fraude et la manipulation », a déclaré son directeur, David I. Miller. « Cette action cruciale, ainsi que la fraude massive qu’elle vise, témoigne de notre engagement indéfectible à lutter contre la fraude partout où nous la trouvons. »
Cointelegraph a rapporté le 18 septembre que la CFTC avait soumis à l’examen de la Maison-Blanche une nouvelle mesure réglementaire couvrant les transactions et les marchés d’actifs crypto, alors que l’agence poursuit son approche de supervision du secteur des actifs numériques.
Bien que les détails de la réglementation prévue n’aient pas été communiqués, cette soumission est intervenue quelques jours après l’échec du Sénat à faire avancer le CLARITY Act, un texte visant à établir un cadre réglementaire fédéral pour les marchés crypto.
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