New York interdit définitivement à Mashinsky, fondateur de Celsius, d’exercer dans le cadre d’un accord de règlement pour fraude de 35 millions de dollars

L’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, s’est vu interdire définitivement d’exercer dans les secteurs des cryptomonnaies, des valeurs mobilières et des matières premières en vertu d’un accord conclu avec la procureure générale de New York, Letitia James, prévoyant jusqu’à 35 millions de dollars de versements conditionnels.

L’ accord de New York, annoncé vendredi, règle une action civile engagée en 2023 qui accusait Mashinsky d’avoir induit en erreur des centaines de milliers d’investisseurs sur la sécurité de Celsius avant son effondrement en 2022.

En vertu de l’accord, Mashinsky doit verser 25 millions de dollars à New York s’il ne renonce pas à 10 millions de dollars supplémentaires de gains mal acquis au profit du gouvernement fédéral, en plus des actifs déjà confisqués, et 10 millions de dollars supplémentaires s’il n’exécute pas l’intégralité de sa peine de prison.

Mashinsky purge une peine fédérale de 12 ans de prison pour fraude et a été condamné séparément à renoncer à plus de 48 millions de dollars. La peine fédérale découle de son plaidoyer de culpabilité de décembre 2024 pour fraude sur valeurs mobilières et matières premières.

« Alex Mashinsky a promis aux New-Yorkais que son entreprise était un endroit sûr où investir leurs économies durement gagnées, pour finalement les laisser sans le sou lorsque ses investissements risqués se sont effondrés », a déclaré James dans l’annonce de vendredi.

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Celsius promettait des rendements élevés avant son effondrement

Selon l’ action en justice de 2023, Mashinsky présentait Celsius comme une alternative plus sûre aux banques, offrant des rendements pouvant atteindre 17 %, tout en dissimulant prétendument des investissements risqués et des pertes croissantes.

Début 2022, Celsius avait attiré environ 20 milliards de dollars d’actifs numériques, mais peinait à générer suffisamment de revenus pour maintenir les rendements promis, ce qui l’a poussée vers des investissements de plus en plus risqués, selon la CFTC.

Accusations de fraude de la CFTC contre Alex Mashinsky et Celsius Network en juillet 2023. Source : CFTC

Celsius a gelé les retraits de ses clients en juin 2022 et a déposé son bilan le mois suivant, révélant un déficit de plus d’un milliard de dollars entre ses actifs et ses passifs.

En août 2026, plus de 3,4 milliards de dollars avaient été distribués aux créanciers de Celsius dans le cadre de la procédure de faillite, selon le bureau de la procureure générale de New York.

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Accords fédéraux antérieurs et contestations judiciaires

L’accord conclu à New York fait suite à des accords distincts conclus avec les régulateurs fédéraux plus tôt cette année. En juin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a interdit définitivement à Mashinsky de négocier et de s’enregistrer auprès de l’agence. Un accord conclu en avril avec la Federal Trade Commission lui avait déjà interdit de travailler dans les secteurs des cryptomonnaies et de la finance et imposé un versement de 10 millions de dollars, ainsi qu’une condamnation de 4,72 milliards de dollars largement suspendue.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a également conclu en septembre un accord de principe avec Mashinsky pour régler son action civile distincte, qu’un juge fédéral avait rejetée sans préjudice le 29 septembre, dans l’attente de la finalisation de l’accord.

Depuis mai, Mashinsky cherche à faire annuler sa condamnation et sa peine fédérales, se représentant lui-même dans la procédure. Les procureurs fédéraux se sont opposés à sa requête en août, qualifiant ses arguments de « dépourvus de fondement ».

Un juge a rejeté sa demande de communication de pièces, et une ordonnance du 5 octobre a laissé cette décision inchangée. Mashinsky a jusqu’au 11 décembre pour répondre à l’opposition du gouvernement à sa requête.

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