Chainalysis échappe à la plupart des plaintes de Celsius, mais le procès sur l’« audit » se poursuit

Un juge fédéral américain a rejeté la plupart des plaintes déposées contre Chainalysis par l’administrateur du contentieux de Celsius Network, mais en a autorisé une à se poursuivre.

La plainte restante allègue que Chainalysis a aidé des initiés de Celsius à manquer à leurs obligations fiduciaires.

La juge fédérale du district Margaret Garnett a rejeté la demande de Chainalysis visant à faire rejeter la plainte pour complicité dans une décision rendue mardi. Elle a estimé que la plainte exposait suffisamment que Chainalysis savait qu’un communiqué de presse de Celsius publié en 2020 contenait de fausses déclarations et avait contribué à les diffuser.

La juge a rejeté 12 autres plaintes avec préjudice, empêchant les plaignants de les modifier dans le cadre de cette affaire.

Trois plaintes au titre de la protection des consommateurs ont été rejetées sans préjudice. Les plaignants ont jusqu’au 20 octobre pour modifier ces plaintes ou informer le tribunal qu’ils ne le feront pas.

Celsius, un prêteur de cryptomonnaies, s’est placé sous la protection de la loi sur les faillites en juillet 2022, pendant le krach du marché des cryptomonnaies. La société avait gelé les retraits un mois plus tôt, laissant ses clients dans l’impossibilité d’accéder à environ 4,7 milliards de dollars d’actifs. La plainte contre Chainalysis s’inscrit dans les efforts de la masse de la faillite pour récupérer des fonds au profit des créanciers.

Chainalysis a déclaré à Cointelegraph ne pas être en mesure de commenter. L’administrateur du contentieux de Celsius n’avait pas répondu avant la publication.

La plainte de Celsius porte sur un « audit » de 3,3 milliards de dollars

En 2020, Celsius a fait appel à Chainalysis pour l’aider à calculer ses actifs sous gestion au moyen du logiciel Reactor de l’entreprise, puis a présenté publiquement les résultats comme un audit.

Selon la plainte, telle que résumée par le tribunal, un dirigeant de Celsius a d’abord calculé environ 1,18 milliard de dollars d’actifs à l’aide de Reactor, avant que des modifications de la méthodologie ne portent le chiffre à environ 3,3 milliards de dollars.

Un communiqué de presse daté du 9 décembre 2020 a annoncé un « audit » confirmant environ 3,3 milliards de dollars d’actifs de Celsius à l’aide de Chainalysis Reactor, sur la base des transactions, du total des dépôts et du total des retraits depuis le lancement du service de Celsius en 2018.

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La plainte allègue que Chainalysis a contribué à rédiger, modifier et approuver le communiqué et savait que les déclarations présentant ce travail comme un « audit » et une « vérification indépendante » étaient fausses ou substantiellement trompeuses. 

Ces allégations n’ont pas été prouvées, et Chainalysis a demandé le rejet de la plainte dans son intégralité.

Le Blockchain Recovery Investment Consortium, ou BRIC, a intenté la plainte. Il agit en qualité d’administrateur du contentieux et de gestionnaire du recouvrement pour la masse de la faillite de Celsius, et poursuit des réclamations au nom de Celsius et de certains anciens clients.

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