Binance affirme que les employés interrogés aux EAU ont été innocentés et libérés

Des employés de Binance détenus aux Émirats arabes unis ont été innocentés et libérés après avoir fourni des déclarations concernant des flux de fonds de tiers transitant par le compte de fonds des clients d’une entreprise, a déclaré un porte-parole de la plateforme à Cointelegraph.

The New York Times a rapporté jeudi que deux employés de Binance avaient été détenus après avoir été interpellés dans des aéroports des Émirats arabes unis, dans le cadre d’enquêtes policières sur d’éventuelles infractions financières impliquant la plateforme. 

Les employés n’étaient ni les cibles ni les personnes visées par ce que Binance a décrit comme des « enquêtes de routine ».

« Les cryptomonnaies et le fonctionnement des comptes de fonds des clients institutionnels restent des concepts émergents dans de nombreuses juridictions ; nous collaborons de manière constructive avec la police de Dubaï et les autorités des autres émirats afin d’établir des procédures de coordination claires et appropriées », a déclaré le porte-parole.

En 2024, les autorités nigérianes ont détenu Tigran Gambaryan, alors responsable de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière chez Binance, pendant huit mois, alors qu’il faisait face à des accusations de blanchiment d’argent.

En octobre 2024, le gouvernement nigérian avait abandonné toutes les charges contre Gambaryan.

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