L’Australie sollicite des avis sur les règles applicables aux plateformes crypto avant leur déploiement en 2027

Mise à jour (15 octobre à 5 h 35 UTC) : cet article a été mis à jour pour inclure un commentaire de Liam Hennessy, associé de Thomsons.

L’autorité australienne de régulation des valeurs mobilières a ouvert jeudi une consultation sur les exigences proposées en matière de capital, de conservation et de négociation pour les plateformes crypto, alors qu’elle se prépare à mettre en œuvre une législation adoptée en avril qui élargit la surveillance du secteur. 

Les propositions incluent trois modèles de capital alternatifs, des restrictions sur les plateformes négociant pour leur propre compte et une déclaration trimestrielle des portefeuilles détenant les actifs des clients. L’ASIC propose également d’autoriser la conservation offshore, tout en sollicitant des avis sur les garde-fous à mettre en place si une société mère ou une société liée étrangère venait à faire défaut. 

« Nos orientations et normes proposées reconnaissent le rôle croissant des actifs numériques et de la tokenisation, y compris dans les secteurs traditionnels du système financier », a déclaré Alan Kirkland, commissaire de l’ASIC. 

Les orientations et normes proposées donneraient aux opérateurs crypto davantage de clarté concernant les exigences pour obtenir une autorisation, protéger les actifs des clients et satisfaire aux exigences financières du nouveau cadre. La consultation fait suite à l’adoption par le Parlement plus tôt cette année du Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Act.

« La publication par l’ASIC du CP 392 constitue une étape importante pour le secteur australien des actifs numériques », a déclaré Amy-Rose Goodey, directrice générale du Digital Economy Council of Australia, à Cointelegraph. « Après des années d’échanges sur la réforme réglementaire, il est encourageant de voir l’attention se tourner vers la mise en œuvre concrète. » 

Le directeur général d’OKX Australia, Shange Chandra, a également salué les propositions, estimant qu’elles pourraient favoriser une consolidation du secteur. 

« Ces normes sont à juste titre exigeantes, a-t-il déclaré à Cointelegraph. Elles favoriseront les opérateurs qui ont déjà investi dans la conformité, le capital et la conservation. Elles mettront au défi ceux qui ont attendu avant d’effectuer ces investissements. »

Les règles sur le capital, la conservation et la négociation au centre de l’attention 

L’ASIC examine trois modèles de capital alternatifs, dont un qui obligerait les opérateurs ne disposant pas de dispositifs de conservation auprès de tiers répondant aux critères à détenir au moins 14 millions de dollars australiens (9,7 millions de dollars) d’actifs corporels nets, ou 10 % du chiffre d’affaires moyen, le montant le plus élevé étant retenu. 

« Nous allons travailler en étroite collaboration avec nos membres pour examiner en détail les trois modèles de capital proposés, notamment leur proportionnalité selon la taille des entreprises et les concessions disponibles pour la conservation auprès de tiers », a déclaré Goodey. 

« De notre point de vue, il n’est absolument pas contestable qu’un tel niveau de ressources et de soin soit nécessaire lorsque les clients vous confient leurs actifs », a déclaré Chandra. 

L’autorité de régulation a également proposé d’autoriser la conservation offshore, tout en sollicitant des avis sur la question de savoir si les opérateurs australiens devraient disposer d’un accès d’urgence aux clés privées en cas de défaillance de la société mère ou de la société liée étrangère. 

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« La proposition de ne pas rendre obligatoire la conservation domestique est également importante, car elle reconnaît la nature mondiale des marchés des actifs numériques », a déclaré Goodey. 

Les opérateurs devraient également déclarer chaque trimestre à l’ASIC la structure et les adresses des portefeuilles de conservation, et conserver les documents pertinents pendant sept ans.

L’associé de Thomsons, Liam Hennessy, a déclaré que la proposition de déclaration reflétait en partie la dépendance du marché australien à l’égard des infrastructures offshore — la concurrence mondiale faisant que les actifs numériques sont généralement conservés offshore.

L’ASIC propose également des restrictions sur les plateformes négociant pour leur propre compte et acceptant des avantages pour favoriser certains tokens, afin de cibler d’éventuels conflits d’intérêts. Hennessy a déclaré que cela pourrait mettre à l’épreuve les modèles de négociation existants.

« Selon la proposition de l’ASIC, un DAP d’appariement des ordres — qui réunit les ordres des clients au moyen d’un carnet d’ordres ou par négociation pour compte propre avec appariement — ne pourrait pas négocier pour compte propre sur sa propre plateforme, et ses personnes morales liées ne pourraient pas négocier pour compte propre par son intermédiaire », a-t-il déclaré. « Il existe des exceptions propres à certains modèles. Les groupes qui s’appuient sur un teneur de marché affilié devraient commencer par examiner ce point. »

La consultation s’inscrit dans la feuille de route de mise en œuvre sur 18 mois de l’ASIC, publiée après l’adoption du Digital Assets Framework Act en avril. 

Les contributions doivent être envoyées avant le 27 novembre, l’ASIC visant à publier les normes et orientations définitives en mars 2027. La loi doit entrer en vigueur le 8 avril 2027, et les opérateurs auront jusqu’au 7 octobre 2027 pour demander l’autorisation concernée ; ils pourront exercer leurs activités pendant que l’ASIC évaluera leurs demandes. 

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